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深圳市宇顺电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公

日期:2019-11-10 17:40:29

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.在这次股东大会上没有否决动议的理由。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议时间:

(一)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月14日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00之间。

2.会议地点:深圳市南山区深圳软件产业基地1号楼甲座13楼公司会议室1302。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司第四届董事会。

5.主持人:公司董事长周露女士。

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.会议的总体出席情况

出席本次会议的股东及其授权代表共26人,代表111,971,482股,占公司股份总数的39.9536%。其中,20名中小投资者(中小投资者是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员以外的股东)出席本次股东大会投票,代表834,302股,占公司股份总数的0.2977%。

2.现场出席会议

出席现场会议的股东及股东授权代表8人,代表111,147,780股,占公司股份总数的39.6597%。

3.在线投票

共有18名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网上投票,代表823,702股,占公司总股份的0.2939%。

4.公司董事、部分监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

本次会议审议的提案和投票细节如下:

1.审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案》;

投票情况:同意股份22,145,386股,占股东大会有效投票股份总数的99.3497%。反对111,550股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.5004%;33,400股弃权,占股东大会有效表决权股份总数的0.1498%。

其中,中小投资者投票情况:批准股份689,352股,占中小股东出席股东大会有效投票股份总数的82.6262%。反对111,550股,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的13.3705%;33,400股弃权,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的4.0033%。

关联股东中智融云(北京)企业管理有限公司(含魏连苏委托的表决权)、中智实业投资有限公司和张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司回避对该提案进行表决。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

2.《关于出售重大资产构成关联交易的议案》审议通过。

3.公司重大资产出售计划议案逐项审议通过。

其中:

3.1 .交易目标

投票情况:同意股份22,044,686股,占股东大会有效投票股份总数的98.8980%。反对212,250股,占股东大会有效表决权股份总数的0.9522%;33,400股弃权,占股东大会有效表决权股份总数的0.1498%。

其中,中小投资者投票情况:588,652股获得批准,占中小股东出席股东大会有效投票股份总数的70.5562%。反对212,250股,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的25.4404%;33,400股弃权,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的4.0033%。

投票结果:本次提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.2 .交易方法和交易对手

3.3 .交易价格和定价原则

3.4目标资产权益转让和工商登记

3.5。转型期损益的归属

3.6、人员安置和债务处理

3.7 .此交易决议的有效性

4.审议通过《关于出售构成重大资产重组但不构成重组上市的重大资产的议案》。

5.“关于……的提案及其摘要”审议通过。

6.《关于重大资产出售符合第十一条规定的议案》审议通过。

7.《关于出售符合第四条规定的主要资产的议案》审议通过。

8.深圳市宇顺电子有限公司与天津经纬惠凯光电有限公司签署的《长沙宇顺显示技术有限公司股权转让协议》议案经审议通过,具备有效条件。

9.审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的议案》。

10.审议通过《关于批准重大资产出售相关审计报告、审查报告和资产评估报告的议案》。

11.审议通过《关于重大资产出售法律程序的完整性和合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

12.审议通过了《关于本次交易定价的依据、公平性和合理性的议案》。

13.《关于重大资产出售稀释即期回报及填补措施的议案》审议通过。

14.《关于公司股价波动不符合第五条相关标准的议案》审议通过。

15.审议通过《关于本次交易中相关主体不参与上市公司重大资产重组的议案》;

16.关于提请股东大会授权董事会处理重大资产出售相关事宜的议案审议通过。

17.关于董事补选的议案经审议通过。

17.1 .关于补选刘一静女士为本公司董事的议案已经审议通过。

投票情况:批准股份111,438,436股,占股东大会有效投票股份总数的99.9021%。

其中,中小投资者投票情况:同意301,256股,占中小股东出席股东大会有效投票股份总数的73.3962%。

投票结果:当选。

17.2 .《关于补选赵聪先生为公司董事的议案》审议通过。

投票情况:批准股份111,424,334股,占股东大会有效投票股份总数的99.6467%。

其中,中小投资者投票情况:批准股份287,154股,占中小股东出席股东大会有效投票股份总数的52.5831%。

投票结果:当选。

在这次会议上,对提案17进行了累积表决。经审议,刘一静女士和赵聪先生当选为本公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会通过选举之日起至第四届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

三.律师出具的法律意见书

北京中伦律师事务所指派律师现场见证会议并出具法律意见。他们认为公司临时股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

(1)深圳宇顺电子有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

(2)北京中伦律师事务所关于深圳宇顺电子有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳宇顺电子有限公司

董事会

2010年10月15日


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